充值“打折話費(fèi)”多人手機(jī)號(hào)被封停：涉嫌洗錢(qián)

近期，寧波市反詐中心向公眾發(fā)出重要警示，指出在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行低價(jià)話費(fèi)充值存在被封停號(hào)碼的風(fēng)險(xiǎn)，并可能與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有關(guān)。

今年至今，該中心依據(jù)運(yùn)營(yíng)商及公安部提供的線索，發(fā)現(xiàn)約20名市民因在線低價(jià)充值話費(fèi)后，其手機(jī)卡遭到封停。這一現(xiàn)象揭示了一個(gè)潛在的犯罪模式，即通過(guò)所謂的“慢充”服務(wù)進(jìn)行洗錢(qián)。

具體案例中，一位名叫段某某的市民于4月2日在二手交易平臺(tái)上搜索“話費(fèi)慢沖”，并找到一家提供此服務(wù)的商家。段某某以270元的價(jià)格成功充值300元話費(fèi)。然而，盡管在4月5日收到了話費(fèi)，但到了4月7日，他的手機(jī)號(hào)因涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被凍結(jié)，并被警方傳喚調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查，這種“低價(jià)慢充”服務(wù)實(shí)際上可能是詐騙分子用于“洗錢(qián)”的手段。他們利用看似合法的話費(fèi)充值交易作為掩護(hù)，實(shí)現(xiàn)非法資金的掩飾、轉(zhuǎn)移和流通，導(dǎo)致電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害者難以追回?fù)p失。